Hervé Falciani: Baltasar Garzón presenta un Habeas Corpus por detención ilegal

La defensa del informático de sistemas de Hervé Falciani, quien fue detenido en Madrid en la tarde del 4 de abril de 2018, ha pasado la noche en un calabozo y hoy será puesto a disposición judicial ante el Juez Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, presentó esa misma noche un Habeas Corpus por presunta detención ilegal.

La defensa del informático de sistemas ha sido asumida por ILOCAD – Baltasar Garzón Abogados, despacho del cual es socio director el propio Baltasar Garzón, conocido por ser un activo luchador contra la corrupción desde sus inicios en la judicatura, por tratarse de un caso que afecta a una persona que facilitó una lista de más de 130 000 evasores fiscales en Suiza y porque “no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga”.

Fuentes de este despacho han informado de que la presentación de un Habeas Corpus, un procedimiento jurídico por el cual se solicitará la puesta en libertad inmediata de Hervé Falciani, se hace al considerar que se trata de una detención ilegal, ya que los motivos de dicha detención, así como la solicitud por parte del país helvético, son los mismos por los que fue juzgado y puesto en libertad en 2013.

Por ello, aseguran que se trata de una detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio non bis in ídem por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces. “Es inexplicable que este dato no se conociera ya por la Policía Nacional”, señala la defensa, “además, se trata de una detención innecesaria porque Falciani tiene domicilio conocido, siendo esto también notorio para la Policía”.

Por otro lado, “la colaboración de Hervé Falciani en múltiples casos de corrupción en diferentes países ha sido fundamental, entre ellos en España”, destacan fuentes de la defensa, “el mismo Tribunal Supremo ha validado esta colaboración y no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga”, añaden. Éstos son aspectos fundamentales que durante la mañana de hoy se plantearán ante el Juzgado de la Audiencia Nacional competente.

“La propia justicia española ha considerado valiosa la colaboración del informático de sistemas en casos de corrupción como son la Trama Púnica y el Caso Pujol. Asimismo, EEUU ya se benefició de los datos que contiene la llamada “Lista Falciani” cuando el Senado del país norteamericano acusó a HSBC de blanquear dinero procedente del narcotráfico, razón por la cual el banco suizo fue multado por las autoridades estadounidenses y condenado al pago de 2000 millones de dólares. De esta misma manera, en Francia, la “Lista Falciani” fue utilizada por la Fiscalía de Niza que, viendo el alcance y la veracidad de los datos contenidos en la misma, la facilitó a las autoridades judiciales de diferentes países, entre ellos España.

Falciani ya fue puesto en libertad por los mismos hechos en 2013

Falciani fue detenido en Madrid en la tarde de ayer cuando procedía a participar en una conferencia en la Universidad Pontificia de Comillas titulada “Cuando decir la verdad es heroico”, que versaba sobre las dificultades que se tienen para denunciar prácticas delictivas por parte de empresas y entidades con gran poder.

La detención se fundamentó en la sustracción de datos y se llevó a cabo por petición expresa de las autoridades suizas. Se trata de los mismos hechos por los que se le tramitó una solicitud de extradición de las autoridades suizas en 2013, que finalmente fue denegada por la Audiencia Nacional.

Falciani fue detenido por este mismo delito en Barcelona en  julio de 2012, también por petición del país centroeuropeo. Tras su detención en ese mes julio, fue puesto en libertad en mayo de 2013 por la Audiencia Nacional, en Madrid, aludiendo a que la información desvelada por el informático de sistemas se refería a actividades sospechosas de ilegalidad y de ser constitutivas de infracciones penales.

Técnicos de Hacienda a favor de Hervé Falciani

En España se dedica el 80 % de los recursos de la Agencia Tributaria a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, en lugar de grandes fortunas, empresas y multinacionales.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han reaccionado tras la detención de Hervé Falciani por la Policía Judicial en la antesala de un acto organizado por la Plataforma por la Justicia Fiscal, y recuerdan su excepcional colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrados a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza.

Gestha cuestiona tanto la detención como el lugar y las formas empleadas por el Ministerio del Interior, con el innecesario traslado a los calabozos en vez de haberle notificado la necesidad de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional, ya que ha colaborado activamente con la Fiscalía y ha sido protegido por las fuerzas de seguridad del Estado ante el alto riesgo contra su vida. Además, la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años.

En este sentido, lamentan que España se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, e instan a blindar la protección jurídica, profesional, económica, social y personal de los confidentes para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Por otra parte, los técnicos reprochan a la Agencia Tributaria (AEAT) el retraso en investigar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales. Y es que, cuando se cumplen dos años de la publicación de los Papeles de Panamá, iniciar las inspecciones meses después de que estos escándalos vean la luz facilita que se presenten declaraciones complementarias con las que los evasores esquivan las sanciones y responsabilidades penales por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que se hubieran podido cometer.

Asimismo, Gestha denuncia que la causa de que estas inspecciones tarden meses en ser notificadas a los afectados sea que las inspecciones preliminares se asignan a un número muy reducido y “escogido” de funcionarios. Más expeditivo y eficaz sería que la AEAT autorizara a los Técnicos de Hacienda a notificar ipso facto el inicio de las investigaciones cuando trascienden indicios relevantes de fraudes millonarios.

La consecuencia directa de esta demora es la caída del número de denuncias por delito fiscal, que en 2016 –año en el que se publicaron precisamente los Papeles de Panamá-, se desplomaron más de un 33 %, mientras que se tramitaron un 4 6% menos de expedientes por blanqueo que en 2015, coincidiendo, paradójicamente, con un aumento significativo de los casos de fraude.

Gestha también insta a cambiar el foco de la lupa de inspección, ya que actualmente el 80 % de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el fraude sofisticado de grandes fortunas, empresas y multinacionales. En este sentido, los técnicos recuerdan que las empresas del IBEX 35 disponen de 1285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore.

De hecho, entre el 30 y el 40 % del dinero de los mayores patrimonios de España está camuflado, y en conjunto los españoles ocultan unos 140 000 millones de euros en paraísos fiscales. Es más, a partir de los últimos datos de Oxfam, la inversión española en estos territorios de baja o nula tributación se multiplicó por cuatro en 2016, de manera que uno de cada cuatro euros de inversión española va dirigida hacia un paraíso fiscal y más de la mitad (54 %) de la inversión extranjera que entra en España proviene de territorios opacos.

Cartel de los papeles de Panamá

Una lista de 130 territorios offshore

Así, aunque disponer de una cuenta, una empresa o una propiedad en un paraíso fiscal sea legal si declara en España su tenencia, la mayoría de estos titulares pretende ocultar parte de su patrimonio a través de testaferros y sociedades instrumentales.

Cartel de los papeles de PanamáPor otra parte, la publicación de la lista europea de paraísos fiscales, con su posterior reducción apenas un mes más tarde, ha frustrado muchas expectativas para acabar con la evasión. Por ello, los técnicos elaboraron su propio listado de paraísos fiscales, en el que aparecen 130 territorios offshore clasificados en una lista negra de 30 países, y otra lista gris de 100 paraísos, según la capacidad de dichos territorios para favorecer la evasión o la elusión fiscal, más allá de los compromisos de sus Autoridades para dar una mayor transparencia a estas actividades.

No obstante, la Asociación advierte que la revelación de escándalos como el de los Papeles de Panamá o más recientemente el de los Papeles del Paraíso no acabará con las guaridas fiscales, por mucho que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confíe en que los dos únicos territorios offshore que contabilizan, las islas de Niue y Nauru en el Pacífico, dejen de existir en apenas unos años al contar con acuerdos para intercambiar información tributaria.

Los técnicos aseguran que la firma de un acuerdo de intercambio de información no garantiza recibir realmente la información, pues en virtud de esos acuerdos es posible pedir la información que se conoce, pero no la que una Administración tributaria desconoce, dado que las peticiones genéricas de información, fishing expeditions, están prohibidas.

En cambio, Gestha considera que las filtraciones son solo la punta visible del iceberg de la evasión y su conocimiento público supone un revulsivo para impulsar y consensuar políticas de ámbito supranacional. Y, en este contexto, recuerda que el intercambio automático de información de cuentas bancarias (CRS) y los informes país por país –que comenzará el próximo mes de junio- proporcionará a las administraciones tributarias de todo el mundo acceso a información clave sobre los ingresos, las ganancias anuales, el capital, los empleados y los activos de las grandes multinacionales en los países donde realizan sus actividades.

Batería de soluciones

Por ello, a la hora de acabar con las guaridas fiscales, para Gestha lo primero sería detectar todas las que existen y las que se creen en el futuro para que la presión internacional pueda terminar tanto con su opacidad como con sus privilegios tributarios, vigilando el contenido y volumen de las ventajas fiscales de algunos lugares extraterritoriales que sin las peculiaridades propias de los paraísos fiscales no prosperarían desde un punto de vista social y económico.

Y en esta línea propone una amplia lista de medidas, entre las que destacó la elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos; la fijación de unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas que supongan un punto de inflexión en la curva creciente de la economía sumergida y la elusión; el control por las Cortes Generales de los resultados de la Agencia estatal Tributaria para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente; la equiparación del plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como la unificación de los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50 000 euros o 120 000 euros en los delitos agravados; la insistencia para proseguir con los acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en guaridas fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas que utilizan las multinacionales para eludir el pago de impuestos.

Finalmente, Gestha anima al Gobierno a alcanzar acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las de “banca privada” que, situadas en España, facilitan determinadas operaciones en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías, como ya hicieron Alemania o Estados Unidos exigiendo la lista de las personas o entidades residentes que sean titulares de productos financieros contratados, y sancionándolas con multas millonarias.

“Para acabar con las guaridas fiscales hace falta una decisión y consenso político por parte de los Estados y las Organizaciones supranacionales que, a día de hoy, no existe. La evasión de impuestos de las transnacionales y grandes corporaciones empresariales es un fenómeno internacional, por lo que las medidas para abordarlo con mayor eficacia deben ser adoptadas en un marco global, mientras tanto, España debe reforzar las investigaciones tributarias a las grandes fortunas y multinacionales”, concluye el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) forman el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria. En la actualidad, los Técnicos hacen estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6 % del PIB.

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